Uruguay: “El lavado de activos es un delito extremadamente complejo”

8 de octubre de 2023 – Jorge Chediak, Secretario Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conversó con Eduardo Feinmann sobre la denuncia contra Martín Insaurralde por un depósito de 20 millones de dólares en Uruguay.

Repasa las frases más destacadas:

-“Bien, como ustedes señalan, esto está iniciando”

-“Hace 48 horas se presentó formalmente la denuncia de la señora diputada nacional, se le dio ingreso”

-“Como se trata de aparentes depósitos en el sistema financiero uruguayo, eso está bajo la directa supervisión del Banco Central del Uruguay, de su unidad de información y análisis financiero y no directamente de la Secretaría Nacional”

-“La Secretaría Nacional supervisa directamente todo el resto del sistema, todo el sistema no financiero”

-“Se trasladó formalmente la denuncia al Banco Central y a la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos que conjuntamente con el señor fiscal de corte promovimos su creación el año pasado y empezó a trabajar a partir del primero de febrero”

-“Así que esa es la situación actual, se derivó formalmente la denuncia al Banco Central y a la Fiscalía”

Eduardo Feinmann: ¿El lavado de activos es un delito muy complejo?.

Jorge Chediak: “Es extremadamente complejo”

-“La mayoría de los delitos son para obtener algo, para obtener bienes, para obtener dinero”

-“En el caso del lavado de activos, quien lo comete ya tiene el dinero porque lo ha conseg