Una familia gana 20 millones en la lotería…. haciendo trampas

27 de octubre de 2023 – Un padre y sus dos hijos fueron condenados tras elaborar un esquema que les permitió engañar a la lotería durante una década. ¿Cómo lo hicieron?

Un hombre y sus dos hijos fueron acusados de utilizar una red encubierta de tiendas de conveniencia, y a ganadores que no pagaban impuestos, para defraudar a la lotería por más de 20 millones de dólares.

Ali Jaafar, un inmigrante libanés de 63 años y residente de Watertown, Massachusetts, tuvo una racha ganadora de lotería y, aunque presumió e hizo notar su supuesta buena suerte, la comisión de loterías empezó una investigación sobre lo que describió como unos resultados “improbables desde el punto de vista estadístico”, explicó The Boston Globe, en una pieza en ahonda en lo que califican como la conspiración más grande relacionada con la lotería en la historia de Massachusetts.

Las autoridades indicaron que Jaafar comenzó su enredado plan en 2011, cuando reclamó 217,000 dólares por 136 billetes de lotería. Un año después, el hombre cobró 367,000 dólares por 214 boletos y en 2013 –cuando involucró a sus hijos Yousef y Mohamed– pudo obtener 1.3 millones por 867 cachos de lotería.

Un esquema para lavar dinero

El hombre y sus hijos utilizaron una forma de lavado de dinero conocido como “10 por ciento” en el que los ganadores reales se acercaban a ellos, para evitar pagar los elevados impuestos sobre sus ganancias.

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