Paraguay: ¿Qué es el blanqueo de capitales, y por qué afecta a los ciudadanos honestos?

4 de julio de 2023 – “El delito de blanqueo de capitales tiene penas de 5 a 12 años de prisión, siendo un flagelo para la sociedad moderna”.

A pesar de que el delito de blanqueo de capitales es relacionado con listas negras para el país o que se trata de un delito relacionado con drogas o cualquier otra elucubración que pueda concurrir a la mente del ciudadano _lo cual no está alejado de la realidad_, no obstante, este delito es mucho más complejo de lo que se puedan suponer y sí afecta directamente a cada trabajador, empresario grande o pequeño, emprendedor y personas con escasos recursos, que sea honesto.

Para entrar en contexto, es importante saber un poco de sus antecedentes, el término “lavado de dinero” nace en el XX con el famoso mafioso Al Capone, que utilizaba una cadena de lavanderías automáticas para justificar el dinero o bienes procedentes de sus actividades ilícitas; para explicarlo de manera sencilla, para que haya “blanqueo de capitales”, lo que se conocía antes como “lavado de dinero”, se requiere que exista un delito previo a esa actividad que puede ser dinero proveniente de corrupción, robo, secuestro, extorsión, tráfico de migrantes, explotación sexual, derecho de autor, trata de personas, pandillerismo, drogas, etc., el producto de estas actividades delictivas da frutos, mayormente si se trata de drogas, dinero en efectivo, pero también pueden ser bienes o cualquier tipo de recursos financieros.

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