Panamá e Islas Caimán salen de la “lista gris” de blanqueo de capitales

29 de octubre de 2023 – El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) retiró a Panamá e Islas Caimán de su “lista gris” de países sometidos a una vigilancia reforzada, anunció este viernes en un comunicado esta organización intergubernamental de lucha contra el blanqueo de capitales.

Tras su reunión plenaria en París, el organismo también decidió retirar de su lista de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales a Albania y Jordania. “Estas jurisdicciones se comprometieron a aplicar un plan de acción para resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas en los plazos acordados”, anunció el organismo en un comunicado.

El organismo degradó en cambio el estatuto de Bulgaria, un país de la Unión Europea (UE), que pasó a integrar la “lista gris”. En esa lista hay ahora 23 jurisdicciones con “deficiencias estratégicas” en sus regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del “terrorismo” o la proliferación de armas de destrucción masiva.

La “lista gris” incluye a jurisdicciones que están “trabajando activamente” con la organización para remediar la situación, a diferencia de la “lista negra”, que integran países como Corea del Norte, Irán y Birmania. La “lista negra” de países con “graves deficiencias estratégicas” permaneció sin cambios y el GAFI urgió a sus integrantes a “aplicar contramedidas para proteger el sistema financiero internac