Nexo demanda al regulador financiero de las Islas Caimán por una licencia VASP

17 de enero de 2023 – El prestamista de criptomonedas alegó que la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán había dado «demasiada importancia» a las medidas coercitivas de los reguladores en su decisión de denegar el registro.

La misma semana en que las autoridades búlgaras allanaban las oficinas de Nexo y acusaban a cuatro personas por cargos relacionados con el blanqueo de capitales, el prestamista de criptomonedas presentó una demanda en las Islas Caimán.

En un documento fechado el 12 de enero, Nexo presentó una demanda contra la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán, o CIMA, por denegar su registro como proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) en la nación insular. El prestamista de criptomonedas pidió al tribunal que anulara la decisión del regulador financiero, ya que era «adecuado» para proporcionar cripto servicios a los residentes de las Islas Caimán.

Según los documentos judiciales, Nexo solicitó a CIMA en enero de 2021, proporcionando información adicional a petición del regulador. Sin embargo, la autoridad monetaria pidió aclaraciones sobre la solicitud en octubre de 2022, citando «ciertos asuntos legales y regulatorios señalados en los medios de comunicación» que Nexo no había revelado, y posteriormente rechazó la solicitud en diciembre de 2022.

«La Autoridad incumplió su deber constitucional y estatutario de proporcionar razones comprensibles, satisfactorias y suficientemente detalladas para su decisión de denegación

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