Moncloa anuncia un registro que refleje la titularidad real de las empresas para cumplir con la UE y evitar el blanqueo

1 de febrero de 2023 – El Ministerio de Justicia estará a cargo de la redacción del Real Decreto.

El Gobierno prevé aprobar este año un Real Decreto para dar cumplimiento a lo fijado por la Unión Europea (UE) y crear un registro que permita tener información precisa y actualizada sobre la titularidad real de las empresas con el objetivo de prevenir que se utilice el sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Así consta en el Plan Anual Normativo de 2023 de la Administración General del Estado, recogido por Europa Press, en el que se contienen las iniciativas legislativas o reglamentarias que los distintos departamentos ministeriales prevén elevar durante este año al Consejo de Ministros.

Según recoge dicho plan, el Ministerio de Justicia que dirige Pilar Llop estará a cargo de la redacción del Real Decreto que pretende «completar» la transposición de la directiva europea 2018/843 por la que se modifica la anterior –adoptada en 2015– relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

El Real Decreto en cuestión tendrá entre sus principales objetos la creación del Registro de Titularidades Reales y la aprobación de su Reglamento, en el que se establecerá «un sistema de acceso público a la información sobre la titularidad real por autoridades, sujetos obligados y particulares (en este último caso siempre que puedan demos

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