Lavado de activos en Uruguay: una mirada “autocomplaciente” y el problema que genera

22 de octubre de 2023 – Autoridades y expertos en prevención de lavado de activos ven distinto el riesgo que se tiene frente a este delito.

Los especialistas en prevención de lavado de activos continuamente denuncian la baja percepción de riesgo que hay en Uruguay frente a este delito. Sin embargo, tanto en el sector privado como a nivel estatal, la “mirada autocomplaciente” que levanta alertas entre especialistas estuvo en un evento en el que participaron asesores antilavado y autoridades públicas.

En el Compliance Day, organizado por Brum Costa Abogados, se llevaron a cabo diferentes paneles relacionados a la persecución y combate del lavado de activos, como el análisis de casos de este delito. Si bien no hubo intercambio directo de opiniones entre los conferencistas, las exposiciones marcaron las diferentes visiones entre los expertos y el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez.

Uno de los puntos más repetidos a lo largo de la jornada fue la baja percepción de riesgo de lavado en Uruguay. En un análisis de las principales investigaciones penales en lavado, el expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y exsecretario Antilavado, Ricardo Gil Iribarne, señaló que los primeros casos sirvieron para demostrar que en Uruguay se lavaba dinero, cuando en ese momento se pensaba que no sucedía.

Si en la primera década de este siglo había que demostrar que se cometía este delito a nivel lo