La Audiencia Nacional investiga una trama de testaferros por blanquear más de 20 millones de euros de Venezuela

27 de octubre de 2023 – El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea investiga en secreto una trama dedicada al blanqueo de capitales que habría introducido en España más de 20 millones de euros como consecuencia de actividades de corrupción en Venezuela a través de empresas instrumentales y con la emisión de facturas por servicios ficticios, por al menos menos seis años.

En el centro, Viu Europa y Viu Comunicación, dos empresas que ya estaban en el punto de mira como presuntas tapaderas de un desvío de fondos públicos venezolanos a personas originalmente vinculadas a Podemos, y que la UDEF registró este miércoles, cuando hizo estallar la operación, según según las fuentes del caso consultadas por este diario.

En concreto, los agentes han realizado entradas y registros en el domicilio del administrador de estas sociedades, Ernesto Velasco, así como en la empresa matriz, que es Viu Europa, y en otras dos sociedades vinculadas a su actividad. Se busca rastro documental de un complejo sistema de facturas cruzadas entre sociedades mercantiles para dar apariencia de legalidad a fondos llegados del exterior desde al menos 2011.

Las pesquisas se iniciaron en 2020 en el seno de la Fiscalía Anticorrupción, que investigó la actividad de Viu y su administrador, Ernesto Velasco, a puerta cerrada mientras se abrían y cerraban causas que podían tener cierta relación en la Audiencia Nacional. como el iniciado por las revelaciones del espía venezolano Hugo Carvaja