Investigan por blanqueo de capitales a los gestores del fondo JZI que controlan Gedesco

18 de noviembre de 2023 – La policía de Reino Unido y Dinamarca ponen en su punto de mira en David Zalaznick y la firma norteamericana, que es socia mayoritaria de la financiera valenciana.

El accionista mayoritario de la financiera valenciana Gedesco, JZI, fondo de inversión norteamericano, está siendo investigado por posible blanqueo de capitales por parte de los gestores de esta sociedad. Así lo recoge el último informe de gestión de JZI Europe, que reconoce que David Zalaznick y JZI están siendo investigados por la policía de Dinamarca y por el regulador danés «por incumplimiento de la ley de blanqueo de capitales de una de sus principales empresas participadas en Europa, SAC, con una flota de 3.250 vehículos».

En julio 2023, según constata el informe de gestión de JZI, el regulador FCA Authority ―autoridad financiera del Reino Unido― comenzó una investigación de blanqueo de capitales a la sociedad Danesa SAC ―entidad regulada que se dedica al renting de furgonetas ligeras en el mercado escandinavo― participada por el fondo norteamericano JZI, «por gravísimos incumplimientos normativos». De hecho, las autoridades británicas y danesas han trasladado el caso de David Zalaznick a la policía del país nórdico para investigar las deficiencias actuales y pasadas de cumplimiento normativo de blanqueo de capitales y determinar las responsabilidades penales, que en aquel país pueden superar los 10 años de prisión.

El abogado de JZI Europe sugiere