FBI destapa red de lavado de USD $30 millones que usaba Bitcoin en Nueva York

22 de octubre de 2023 – Los clientes más adinerados del negocio eran piratas informáticos y algunos ganaban dinero vendiendo drogas, según dijo un informante. El FBI busca el arresto de al menos seis sospechosos.

La Oficina Federal de Investigaciones, mejor conocido como FBI, ha desenmascarado un negocio ilegal de transmisión de dinero que aparentemente habría utilizado criptomonedas para lavar USD $30 millones de fondos ilícitos.

El servicio interno de inteligencia y seguridad de los Estados Unidos presentó cargos contra seis personas que supuestamente operaban el negocio con sede en Nueva York, según una denuncia penal presentada en un tribunal de ese estado que fue recogida por CoinDesk y otros medios de noticia.

Los acusados, identificados como Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel y Raju Patel, habrían conspirado para transferir dinero ilegalmente a través de una red informal de transferencia de valor, según detallan los informes citando el expediente judicial.

Los detalles revelan que entre julio de 2021 y septiembre de 2023, el grupo llevó a cabo negocios ilegales utilizando la dark web para convertir bitcoins u otras criptomonedas en efectivo, según una declaración jurada abierta de un agente del FBI recogida por CoinDesk.

El grupo supuestamente intercambió las criptomonedas por efectivo y envió los billetes a través del Servicio Postal de EE. UU. (USPS) sin tener las licencias estatales o