EE.UU. intenta frenar lavado de dinero con criptomonedas en Puerto Rico

28 de octubre de 2023 – Las autoridades de Estados Unidos intentan hoy frenar el lavado de dinero en Puerto Rico mediante la utilización de las criptomonedas, entre otras modalidades.

Las agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) Sofía Estrada y Nadia López, participantes en la víspera en el Foro de Servicios Financieros celebrado en San Juan, revelaron que hay múltiples modalidades de blanqueados de activos en esta isla del Caribe, bajo el dominio colonial de Estados Unidos.

En ese sentido destacaron la existencia en distintos puntos geográficos de 45 máquinas de bitcoin que operan a toda hora, publica este miércoles el diario puertorriqueño El Nuevo Día.

Estrada, analista de inteligencia del FBI, admitió que resulta difícil seguir el trazo a las transacciones con criptomonedas, debido a que “pueden ser anónimas”.

“No es imposible seguirlo, pero es más difícil buscar el origen”, subrayó la agente de la policía federal estadounidense.

Al igual que su colega de la unidad de lavado de dinero del FBI, la agente federal López resaltó las múltiples modalidades de lavado de dinero que existen en la actualidad, además del uso de monedas virtuales, debido a su accesibilidad y la rapidez con que se mueven.

“Aunque es difícil detectarlo, todavía podemos ver dónde están enviando el dinero”, aclaró Estrada durante el foro, que se extendió por dos días con la participación de representantes de la banca y aseguradoras internacionales en P