Desmanteladas diez falsas empresas internacionales dedicadas al blanqueo procedente del tráfico de drogas y de vehículos de alta gama

20 de octubre de 2023 – La operación, que cuenta con el apoyo de EUROPOL, ha sido dirigida desde Bizkaia, donde operaba la organización. También tenían estructura en Madrid, Cantabria, Segovia, Reino Unido y Bélgica.

La Guardia Civil ha detenido a nueve miembros de una organización internacional delictiva dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y al tráfico ilícito de vehículos.

La trama criminal disponía de un entramado societario de al menos 10 empresas en el cual mezclaba sociedades instrumentales, algunas de ellas ubicadas en Reino Unido y Bélgica, junto a sociedades con aparente actividad real, lo que dificultaba la investigación patrimonial.

La estructura empresarial era utilizada para el blanqueo de capitales proveniente del narcotráfico. Usaban testaferros, facturación falsa, transferencias de cantidades inferiores a las sujetas a vigilancia, cambios asiduos de administradores en las sociedades, operaciones inmobiliarias irregulares, pago de bienes y servicios con cuentas ubicadas en el extranjero.

Los detenidos operaban en Bizkaia, Cantabria, Segovia y Madrid, y contaban con un reparto coordinado de tareas. El escalón directivo supervisaba directamente la estructura mercantil diseñada para blanquear capitales, los escalones inferiores distribuían la sustancia estupefaciente y se encargaban del tráfico ilícito de vehículos en todas sus vertientes: robo, modificación de bastidores, documentación y transporte.

La Guardia C