Cuatro detenidos en La Línea por blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico

21 de octubre de 2023 – Dos de los investigados, padre e hijo, tienen antecedentes por tráfico internacional de hachís. La Policía Nacional detecta un patrimonio inmobiliario de casi un millón de euros.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en La Línea a cuatro personas como presuntas autoras de un delito de blanqueo de capitales. En total han sido investigadas ocho personas, centradas en un núcleo familiar en el que a un padre y su hijo le constan numerosos antecedentes, entre los que destacan varias detenciones por narcotráfico en relación al tráfico internacional de hachís.

En los registros efectuados en la denominada operación Parce fueron intervenidos un vehículo de alta gama valorado en más de 100.000 euros, un revólver con munición y diversa documentación relacionada con los hechos, además de bloquear nueve inmuebles.

La investigación se ha centrado en localizar y justificar el origen ilícito de los bienes que constan a nombre de los investigados, aflorando un patrimonio inmobiliario de casi un millón de euros, a los que se suman el uso de vehículos de alta gama y bienes de lujo.

Los investigados utilizaban distintos tipos de blanqueo, entre los cuales se ha detectado el uso de personas a modo de testaferros para ocultar la verdadera titularidad de las viviendas y de los vehículos que utilizaban. Así, los agentes han constatado que existen donaciones de propiedades a familiares al alcanzar la mayoría de edad y la simulación de contrato