Credit Suisse, en la mira de Singapur por escándalo de blanqueo de dinero de clientes

19 de octubre de 2023 – La inspección prevista subraya la gravedad del escándalo que afecta al menos a 10 bancos nacionales e internacionales del centro financiero asiático.

El regulador financiero de Singapur llevará a cabo una inspección in situ de Credit Suisse después de que al menos uno de sus clientes fuera acusado de blanqueo de dinero en un escándalo que sacudió a la ciudad-estado.

La unidad local de Credit Suisse será uno de los bancos que la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS, por sus siglas en inglés) tiene previsto examinar para determinar si han gestionado adecuadamente el seguimiento de clientes adinerados, según personas familiarizadas con el asunto. Se espera que funcionarios del regulador entrevisten a empleados y analicen documentos dentro de unas semanas, dijeron estas fuentes, que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública.

La inspección prevista subraya la gravedad del escándalo que afecta al menos a 10 bancos nacionales e internacionales del centro financiero asiático. Más de US$2.000 millones en activos, desde dinero en efectivo hasta joyas, fueron incautados a un grupo de presuntos blanqueadores de dinero de origen chino.

La próxima visita de la MAS sería ajena a sus compromisos habituales con los bancos y señala posibles problemas con la considerable exposición de los prestamistas a los sospechosos y su gestión general de la verificación de clientes, dijeron las personas. Credit Suisse es uno de los ba