Condenan a más de cuatro años una pareja de La Línea por blanquear dinero de la droga

6 de octubre de 2023 – Los acusados señalaban que el dinero procedía de su trabajo y de varios sorteos de la ONCE.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de cuatro años y ocho meses de prisión y la multa de 2,5 millones de euros impuesta por la Audiencia Provincial de Cádiz en su sección de Algeciras para un hombre y una mujer por un delito de blanqueo de capitales procedentes de actividades relacionadas con el narcotráfico.

La sentencia da por probado que durante los años 2013 a 2018 el matrimonio procedió a la transformación e introducción en el circuito legal de 1.008.852,11 euros procedentes de actividades de narcotráfico.

Según los antecedentes de hechos de la sentencia, entre los años 2013 a 2018 el matrimonio adquirieron tres viviendas en el municipio de La Línea por importes de entre 60.000 a 90.000 euros que pagaron en metálico. De todas ellas abonaron un total de 9.289,39 euros en impuestos. Además, entre los años 2014 a 2017 los acusados declararon unos ingresos por actividad económica de 25.051,74 euros.

El dinero empleado por los acusados provenía de las actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico del acusado, quién empleaba a su esposa para la adquisición de los bienes y servicios y de esta forma conseguir transformar sus ganancias ilícitas, dificultando el origen de dicho dinero.

El hombre ya había sido detenido en julio de 2012 y condenado como responsable de un delito de tráfico d