Burgos: La defensa abre grietas sobre el blanqueo de capitales en el juicio del caso de trata de Estépar

10 de noviembre de 2023 – Todos los abogados que han intervenido en la vista este miércoles en Burgos hacen ver que las investigaciones sobre el supuesto blanqueo del dinero proveniente de los negocios se basa en conjeturas y no existen pruebas directas.

Los abogados de los acusados de delitos de trata en el club La Parada de Estépar y de blanqueo de capitales provenientes de los negocios de los establecimientos afectos, han puesto en tela de juicio que las periciales aportadas por la Policía se basan en conclusiones erróneas, meras conjeturas y no profundizan en el origen del dinero.

Tampoco queda nada claro para la defensa que la relación entre las empresas, de la que fue partícipe el propietario del inmueble de Estépar, R.S.F., de las cuales en dos era único socio y copartícipe en una tercera con otros dos socios inculpados, sea fraudulenta. El caso es que según los informes periciales, las cantidades dinerarias que el conjunto de los procesados destinaron en la adquisición de los bienes que actualmente están incluidos en sus patrimonios asciende a 19.120.269, 92 euros.

Para las defensas, en esa cantidad están incluidos capitales que sobrepasan el tiempo de la comisión de los delitos ya que buena parte de esas propiedades que constituyen el montante total son muy anteriores a las fechas investigadas.

La pericial alude a «movimientos no definidos en las cuentas corrientes de los procesados». Según la Policía «son aquellos que no proceden de fuentes regu