Blanquear dinero procedente del crimen es sólo cuestión de encontrar el banco adecuado

15 de mayo de 2023 – Importantes funcionarios de los principales países de la Unión Europea acuden de manera recurrente a esconder en esos pequeños bancos los emolumentos recibidos del cohecho, el soborno o la corrupción.

La expresión «paraíso fiscal» evoca imágenes de una agradable nación insular salpicada de palmeras con una actitud de «todo vale» para aceptar depósitos financieros y un claro disgusto por las autoridades extranjeras: «lugares soleados para gente sombría», como afirmó Nicholas Shaxson. Pero estos paraísos fiscales clásicos ahora tienen mucha compañía. A pesar del pequeño progreso reciente, todavía hay muchos lugares en todo el mundo donde uno puede esconder su dinero sin escrutinio.

En otras palabras, los paraísos fiscales no son paraísos fiscales solo porque tienen impuestos bajos, sino que lo que los convierte en paraísos fiscales es la opacidad de la información financiera. Esta es la razón por la cual los paraísos fiscales a menudo se denominan con mayor precisión jurisdicciones secretas, y por qué facilitan muchos más problemas que la simple evasión fiscal.

Si bien los regímenes legales que establecen los paraísos fiscales para permitir este secreto son complejos, su esquema básico es simple: los bancos, las empresas, los fideicomisos u otros actores financieros en el país pueden aceptar dinero básicamente de cualquier lugar sin reportarlo a las autoridades en el país de donde es originario o desde el cual es con

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