Bitgin investigado por presunto blanqueo de dinero

14 de noviembre de 2023 – El exchange confirmó la breve relación de su Director de Operaciones con un presunto grupo de blanqueo de capitales en un comunicado el 13 de noviembre.

La plataforma de compraventa de criptomonedas de Taiwán, Bitgin, está siendo investigada por la policía del país por presunto lavado de dinero. Según noticias locales publicadas a principios de esta semana, Yuting Zhang, la COO de la firma, fue arrestada por la policía taiwanesa por su presunto papel en el caso de lavado de dinero «Eighty-Eight Guild Hall».

Anteriormente, Zhemin Guo y Chengwen Tu, dos empresarios locales, fueron acusados por la policía de operar un esquema de lavado de dinero de miles de millones de dólares utilizando sus oficinas de cambio y cuentas en exchanges de criptomonedas para blanquear ganancias ilicitas obtenidas a través de fraude electrónico en el extranjero. Chengwen Tu también es acusado de defraudar a las autoridades fiscales del país reclamando 300 millones de dólares taiwaneses (USD 9.28 millones) en reembolsos de impuestos fraudulentos por exportaciones a través de la venta en el extranjero de créditos de videojuegos.

Actualmente, Taiwán no tiene un régimen oficial de licencias para los de exchange de criptomonedas. En septiembre, Bitgin, junto con sus colegas de la industria, creó la Oficina Preparatoria de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) con fines de autorregulación y cabildeo de funcionarios políticos. Sobre el incid