Noticias Compliance Penal
Noticias, sentencias y los últimos litigios en relación con delitos cometidos en el curso normal de los negocios. Desde ejecutivos de alto nivel atrapados en tramas de inversión y fraude hasta accionistas que demandan a miembros del consejo de administración por malversación de fondos de la empresa, los lectores encontrarán éstas y otras historias relacionadas con el sector del Derecho Compliance penal.
Uso de información privilegiada, el fraude en las inversiones, el fraude en el asesoramiento, el soborno y la corrupción, las campañas contra el blanqueo de dinero, la restitución a las víctimas y los procesos penales por parte de organismos gubernamentales como la Comisión del Mercado de Valores (CMV) y el Departamento de Justicia, son algunas de las principales noticias de Compliance Penal.
Investigaciones contra particulares o empresas, nueva legislación en el sector empresarial y compliance o cuando surgen noticias en España y en el ámbito internacional, encuentra en Legal Ub las ultimas novedades del Derecho Compliance.
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